Türkiye genelinde yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük çaplı bir para aklama ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçildi.
Malatya’nın da aralarında bulunduğu 34 ilde belirlenen adreslere aynı anda baskın yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 181 adreste arama gerçekleştirilirken, 100 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonun büyüklüğü de dikkat çekti. Çalışmalara 818 polis memuru, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Yasa Dışı Bahis Gelirleri İçin 20 Milyar TL’lik Hesap Hareketi
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle finansal sisteme aktarıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, özellikle Nevşehir’in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekânı ve Adana bağlantılı kişiler üzerinden komisyon karşılığında banka hesaplarına ulaştıkları tespit edildi.
İncelemelerde, temin edilen hesapların yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların transferinde kullanıldığı değerlendirildi. Söz konusu gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto para platformları ve kuyumcular üzerinden çeşitli finansal işlemler yapıldığı belirlendi.
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de kuyumcuların para trafiğindeki rolü oldu. Yapılan incelemelerde 6 kuyumcunun suç gelirlerinin aklanması sürecinde kullanıldığına ilişkin tespitlere ulaşıldı.
Şüphelilerle bağlantılı şirketler ve kişisel banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 20 milyar TL tutarında işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Malatya Dahil 34 İlde 181 Adrese Baskın Düzenlendi
Nevşehir merkezli operasyonun kapsamı Türkiye'nin farklı bölgelerine yayıldı. Emniyet ekipleri; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta eş zamanlı çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalar sonucunda 100 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 7 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
1 Milyar TL Değerindeki Suç Gelirine El Konuldu
Operasyonun mali boyutuna yönelik yürütülen incelemelerde önemli miktarda mal varlığına da ulaşıldı. Şüphelilerin adreslerinde ve bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Mali incelemeler kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Bu çerçevede 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığı hakkında el koyma kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında el konulan suç gelirlerinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu açıklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının çok yönlü şekilde devam ettiği, firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi
